一、推选孙世强先生为公司第五届董事会董事长,王新民先生、陈建华先生为副董事长

3、经我们了解,高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展

http://finance.sina.com.cn 2005年06月25日 04:20 上海证券报网络版

哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

二○○五年六月二十四日

宋益波先生,40岁,中共党员博士,教授,硕士研究生导师现任本公司副总经理,哈工大软件工程有限公司常务副总经理曾任哈工大八达集团副总经理

黄炎水先生,47岁,中共党员现任本公司副总经理,第二百货商店总经理

哈宁先生,35岁,中共党员副教授、中国注册会计师现任本公司董事会秘书曾任哈工软件工程硕士有用吗大管理学院会计教研室讲师,哈工大八达投资有限公司常务副总经理

七、审议通过关于制定《董事会战略委员会实施细则》的提案;

二、经公司董事长提名,续聘孙世强先生为公司总经理,聘期三年

孙世强先生,42岁,中共党员硕士,教授现任本公司董事、总经理,哈工大软件工程有限公司总经理,北京哈工大科技发展有限公司法定代表人,黑龙江省计算机学会理事曾任哈工大校长办公室副主任,哈工大八达集团副总经理

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为哈工大首创科技股份有限公司(以下称公司)之独立董事对公司第五届董事会第一次会议审议的公司转让“北京哈工大亚太空间置业有限公司”股权,转让价格人民币1000万元软件工程会计方向的议案,发表如下独立意见:

独立董事(签名):孙茂竹、李百泉、楼百均

二○○五年六月二十四日(来源:上海证券报)

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我作为哈工大首创科技股份有限公司(以下称公司)之独立董事对公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员的事项,发表如下独立意见:

鞠建洋先生,51岁,中共党员现任本公司财务总监

哈工大首创科技股份有限公司董事会

十、审议通过关于制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的提案;

同意续聘孙世强先生为公司总经理,续聘刘玉山先生为公司常务副总经理,宋益波先生、黄炎水先生、何亚琼先生为公司副总经理,鞠建洋先生为公司财务总监,哈宁先生为公司董事会秘书,软件工程java方向聘期三年

四、经公司董事长提名,续聘哈宁先生为公司董事会秘书,聘期三年

哈工大首创科技股份有限公司于2005年6月13日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知2005年6月24日下午,会议在哈尔滨国际科技城专家公寓召开应出席会议董事9人,实到8人,董事朱增清先生因公出差,并已出具授权委托书,授权委托董事陈建华先生行使表决权公司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议由董事孙世强先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决方式,一致通过如下决议:

十一、审议通过关于转让北京哈工大亚太空间置业有限公司股权的提案决定将北京哈工大亚太空间置业有限公司全部股权转让给北京浩成投软件工程课程设计资管理有限公司,转让价格1000万元(有关此次股权转让的关联交易公告另行披露)

2、高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定

何亚琼先生,37岁,中共党员清华大学管理科学与工程专业博士后,副教授现任本公司副总经理,哈工大软件工程有限公司副总经理,哈工大金融研究所副所长中国信息经济学会常务理事,中国数量经济学会会员曾任哈工大人事处副处长

1、高级管理人员的任职资格合法未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象

五、聘任钟山先生为公司证券事务代表,聘期三年

二○○五年六月二十四日

刘玉山先生,43岁,中共党员硕士,副教授现任本公司董事、常务副总经理,北京软件工程需要学什么浩成投资管理有限公司董事长曾任哈尔滨工业大学金融教研室副主任、主任、校计划财务处副处长

六、审议通过关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的提案;经董事会讨论决定公司战略委员会由独立董事孙茂竹先生,董事孙世强先生、陈建华先生3人组成,召集人为孙世强先生;审计委员会由独立董事楼百均先生、孙茂竹先生,董事刘玉山先生3人组成,召集人为孙茂竹先生;提名委员会由独立董事楼百均先生、李百泉先生,董事王新民先生3人组成,召集人为李百泉先生;薪酬与考核委员会由独立董事楼百均先生、孙茂竹先生,董事孙世强先生3人组成,召集人为楼百均先生

附件二:哈工大首创科技股份有限公司独立董事意见

独立董事(签名):孙茂竹、李百泉、楼百均

九软件工程会计方向、审议通过关于制定《董事会提名委员会实施细则》的提案;

特此公告

附件一:高管人员简历:

八、审议通过关于制定《董事会审计委员会实施细则》的提案;

附件三:哈工大首创科技股份有限公司独立董事意见

三、经公司总经理提名,续聘刘玉山先生、宋益波先生、黄炎水先生、何亚琼先生为公司副总经理,鞠建洋先生为公司财务总监,聘期三年

本次关联交易议案关联方的孙世强董事、刘玉山董事、宋益波董事回避表决,表决程序合法;所涉及的转让对外投资事项有利于公司减少投资损失,关联交易公平合理,未有损害中小股东权益的行为,同意公司以人民币1000万元转让“北京哈工大亚太空间置业有限公司”股权的议案